起原：新浪财经-鹰眼责任室hongkongdoll 露脸

广东原尚物流股份有限公司对于非零丁董事辞职及补选公司非零丁董事的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性敷陈好像紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担个别及连带连累。

一、 董事辞职情况

近日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事余丰先生的书面辞职答复。余丰先生因个东谈主原因向公司董事会央求辞去公司第五届董事会非零丁董事职务，余丰先生辞职后将不再担任公司任何职务。

纵脱本公告日，余丰先生径直抓有公司股份11，670，000股，占公司总股本105，015，000股的11.11%。余丰先生辞职后的股份变动处分将严格顺从《上市公司董事、监事和高等处分东谈主员所抓本公司股份特殊变动处分王法》《上市公司鼓励减抓股份处分暂行观念》《上海证券交游所上市公司自律监管指点第15号——鼓励及董事、监事、高等处分东谈主员减抓股份》等策动股份限售和减抓的限定。

余丰先生辞职将导致公司董事会东谈主数少于五东谈主，证实《中华东谈主民共和国公司法》《公司限定》及《原尚股份董事会议事王法》的策动限定，余丰先生的辞职央求将在鼓励大会选举出新任非零丁董过后方可收效，在辞职答复收效之前，余丰先生仍将按照策动法律律例和《公司限定》的限定不竭执行职责。余丰先生去职不会对公司常常观念活动产生不利影响。

余丰先生在职职技巧费力敬业、履职尽职，公司及董事会对余丰先生在职职技巧为公司作出的不凡孝敬暗示由衷感谢！

二、 补选董事情况

为保证公司董事会常常运作，证实《公司法》《上海证券交游所上市公司自律监管指点第1号——模范运作》及《公司限定》等限定，经公司董事会提名、董事会提名委员会任职经历审查，公司于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的形势召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《对于补选第五届董事会非零丁董事的议案》，公司董事会得意聘请苏芷晴女士为公司第五届董事

会非零丁董事（简历附后），任期自鼓励大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。要领项尚需提交公司鼓励大会审议。

截止本公告清晰日，苏芷晴女士未抓有公司股份；与公司董事、监事、高等处分东谈主员、控股鼓励、骨子适度东谈主及抓股5%以上的鼓励不存在关联关系；不存在受到中国证监会特殊他策动部门的处罚或上海证券交游所惩责的情形；不存在《公司法》等法律、律例、模范性文献以及《公司限定》限定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025年3月10日

附件：苏芷晴女士简历

苏芷晴女士，1994年降生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任广州弘五包装印刷有限公司司理助理hongkongdoll 露脸，2021年5月于今担任广东原尚物流股份有限公司办公室文书。2023年7月于今担任福建荟仓行投资建筑有限公司监事。